Fraas "kui midagi näete, öelge midagi" ei tähenda ainult metroosse jäänud pakke. Pankadel kogu maailmas on sarnane kohustus. Esimene rahapesu ja muude finantskuritegude vastane kaitseliin taandub sageli tuhandetele pangatöötajatele, kes liputavad tehinguid, mis kuidagi ei tundu õiged, või saadavad neid valitsusele uurimiseks. USA-s nimetatakse neid suunamisi kahtlaste tegevuste aruanneteks või SAR-ideks. Nad on taas uudistes pärast seda, kui rühm meediume
Hetkel oluline
- Brasiilia peol saatuslik tulistamine toob esile hüppeliselt kasvavate poliitiliste pingete
- Biden vabastab esimesena pilt Webb Telescope'ist
- Valge Maja teatel valmistub Iraan varustama Venemaad relvastusvõimeliste droonidega
- Euro ja dollar on esimest korda 20 aasta jooksul vähem kui poole sendi kaugusel pariteedist
Mis on kahtlast? Siit saate teada, kuidas pangad rakendavad lõhnatesti
21.09.2020 01:55 150
Vaata lisaks
Nädala TOP
